AML/KYC Политика

Обменный пункт ChainPort придерживается международных норм по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным или незаконным путем, в рамках политики AML (Anti-Money Laundering), а также процедур KYC (Know Your Customer).

AML – Противодействие отмыванию денег

AML – это комплекс законодательных и нормативных мер, направленных на предотвращение незаконного дохода и его внедрения в легальную экономику. Основная цель – обнаружение и пресечение деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма.

KYC – Знай своего клиента

KYC – это процесс идентификации и проверки личности клиента. Его цель – предотвращение использования услуг компании в незаконных целях, таких как отмывание денег или финансирование терроризма.

Основные компоненты KYC:

• Сбор информации о клиенте
• Проверка личности клиента
• Понимание характера деятельности клиента
• Мониторинг активности клиента
• Обновление данных клиента

Обязанности сторон

1. Обязанности сервиса

• Предпринимать все возможные меры для предотвращения незаконных финансовых операций, сотрудничать с правоохранительными органами.
• Консультировать пользователей по процедурам AML/KYC и помогать с подачей документов.

2. Обязанности пользователя

• Самостоятельно проверять средства и анализировать их уровень риска перед переводом.
• Исключать любые действия, которые могут нанести вред борьбе с финансовыми махинациями или нарушать законы.
• Уплачивать все налоги в соответствии с законодательством.

Процедуры AML

Сервис автоматически проверяет транзакции на соответствие политике AML. Если уровень риска превышает допустимые значения, средства могут быть заморожены для прохождения процедуры AML/KYC.

Возможные рисковые категории:

• Dark Service (использование анонимных сервисов для проведения транзакций)
• Stolen Coins (транзакции с похищенными криптовалютами)
• Fraudulent Activities (финансовые мошенничества)
• High-Risk Jurisdictions (транзакции из стран с высоким риском)
• Financing Terrorism (финансирование террористической деятельности)
• Другие категории, связанные с незаконной деятельностью

Для разблокировки средств может потребоваться предоставление дополнительных документов (KYC, подтверждение источника средств и т.д.). В каждом случае детали уточняются индивидуально.

Примечание

Сервис не гарантирует разблокировку средств после прохождения процедур AML/KYC и может взимать дополнительную комиссию за предоставленные услуги и консультации.